Comités

Los miembros del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son:

Nombre Posición
Joaquín Gándara Ruiz Esparza Presidente
Martin Werner Miembro
Federico Clariond Miembro

Las funciones del Comité de Auditoría y Prácticas Societarias son las mismas que están establecidas en la Ley del Mercado de Valores, incluyendo aquellas determinadas por la Asamblea General de Accionistas. A continuación, se listan las funciones de cada Comité de manera enunciativa mas no limitativa:


  • Emitir su opinión respecto a las transacciones realizadas entre partes relacionadas a la Asamblea General de Accionistas y al Consejo de Administración.
  • Desarrollar, proponer y evaluar los lineamientos generales de gobierno corporativo, así como los de la Compañía y sus subsidiarias.
  • Proponer modificaciones a los estatutos sociales de la Compañía y sus subsidiarias.
  • Analizar y evaluar todas las modificaciones legislativas, regulatorias y de gobierno corporativo que pudieran impactar las operaciones de la Compañía, así como proponer soluciones al Consejo de Administración en este respecto.
  • Elaborar y proponer los diferentes manuales necesarios para el gobierno corporativo de la Compañía, así como para el cumplimiento de las disposiciones aplicables.
  • Definir las compensaciones y los parámetros para evaluar el desempeño de los altos ejecutivos de la Compañía.
  • Valerse de las mejores prácticas de compensación para alinear los intereses de los accionistas con aquellos de los altos ejecutivos de la Compañía, siendo capaz de contratar al experto independiente que sea necesario para llevar a cabo dicha función.
  • Asegurar el acceso a la información de mercado y las mejores prácticas corporativas mediante la contratación de consultores externos especializados en dicha área.
  • Elaborar los planes de sucesión de los altos ejecutivos de la Compañía.
  • Determinar las necesidades, así como la viabilidad, de la estructura fiscal y financiera de la Compañía.
  • Realizar observaciones acerca de la estructura fiscal y financiera de la expansión internacional de la Compañía.
  • Realizar observaciones respecto a los reportes financieros, políticas contables y de los sistemas tecnológicos de información y control de la Compañía.
  • Evaluar y proponer al auditor externo de la Compañía.
  • Garantizar la independencia y eficiencia de los auditores externos e internos de la Compañía.
  • Evaluar las transacciones realizadas entre partes relacionadas a la Compañía, así como identificar conflictos de interés que se pudieran derivar de lo anterior.
  • Analizar la estructura financiera de la Compañía en el corto, mediano y largo plazo, incluyendo las operaciones de financiamiento y refinanciamiento.
  • Evaluar y realizar observaciones respecto al manejo de lo tesorería de la Compañía, los riesgos y su exposición a los mismos respecto a las fluctuaciones en el tipo de cambio y en los instrumentos de cobertura de la Compañía, independientemente de su denominación.
  • Evaluar los procesos y la selección de los corredores de seguros, así como de las coberturas y las primas incluidas en las pólizas de seguro de la Compañía.